西安警方破获一起“跑分”团伙案，两银行职员当内鬼被捉

一起电信网络诈骗案，受害人资金被嫌疑人顺利取走。西安警方调查发现，有银行职员参与其中。

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7月31日，上游新闻记者从西安市公安局莲湖分局获悉，近期，西安警方破获一起“跑分”团伙案，涉案10人，作案范围横跨陕西渭南、西安等地，其中涉案2人系某银行职员。

据了解，“跑分”是犯罪分子的黑话，“分”其实是钱的意思，“跑分”就是让钱跑起来，就是一种“洗钱”行为。犯罪分子通过“跑分”，让赃款在多个银行账户之间不断转移，人为设置追找障碍，试图逃避公安机关的打击。

▲民警抓获“跑分”涉案人员。图片来源/西安市公安局莲湖分局

今年6月，西安市公安局刑侦局与莲湖分局共同侦办一起电信网络诈骗案时，民警发现有受害人资金被转移。

警方经过进一步研判分析发现，有人暗中为犯罪嫌疑人提高账户额度。随着警方调查进一步展开，一个“跑分”团伙浮出水面。

民警告诉上游新闻记者，调查中，他们发现该团伙骨干成员均为有犯罪前科人员，行踪极具反侦查意识。通过某聊天软件，远程指挥“卡农”开卡收卡、组织“跑分”，落脚地址频繁更换于城中村和民宿。

为避免打草惊蛇，警方经过一个多月的追踪摸排、调查取证、比对验证，将团伙成员、组织架构、事实证据全部摸清后，开展集中收网打击。

7月19日凌晨1时，警方将该团伙组织者、骨干成员全部抓获，现场查获作案手机十余部，银行卡20余张。至此，该有组织“跑分”团伙成员全部到案。

经查，该团伙分工明确。其中，某银行职员为其暗中提供帮助。经民警讯问，银行职员陆某对其违法犯罪事实供认不讳。

据陆某交代，6月下旬，有嫌疑人找到他请求帮助提高银行账户额度，并承诺事成之后有现金回报。陆某在明知这些账户会用于帮助电信网络诈骗分子转移资金的情况下，依然选择为其提高账户额度。银行账户额度提高后，在此后短短几天内，多名电信网络诈骗受害人的资金被犯罪分子取走。目前，该案件正在进一步深挖追赃中。

来源：上游新闻

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